上海破千萬級特大跨境信用卡詐騙案 抓獲30餘名團夥成員

上海破千萬級特大跨境信用卡詐騙案 抓獲30餘名團夥成員

( 2018年4月17日 08 : 09 )來源：解放日報


當你在超市、服裝店等消費場所刷信用卡時，是否意識到銀行卡信息可能正被不法分子竊取？2017年10月，上海市公安局在公安部協調指揮下，在江西、雲南、浙江、廣東、四川、湖南警方的通力配合下，同步實施收網行動，成功偵破橫跨六地、涉案金額高達1000餘萬元的 1 17 特大跨境信用卡詐騙案，抓獲30餘名犯罪團夥成員。該團夥先通過非法改裝POS機的方式側錄消費者信用卡信息，然後偽造信用卡在境內外多地進行盜刷取現。

開架美白面膜｜開架美白面膜推薦 犯罪鏈條6個環節分工精細

據警方介紹，這一犯罪團夥組織架構精細，經常變換盤踞窩點，盜刷取現大多在美國、加拿大和我國香港、澳門等地完成。案件偵辦過程中得到螞蟻金服安全部的技術支持，他們協助警方在最短時間內掌握犯罪團夥的組織結構、資金流向和活動范圍，從而對犯罪團夥實現全鏈條打擊。目前，上海警方已搗毀犯罪窩點20餘處，查獲作案用手機、電腦80餘部，偽造的銀行卡200餘張，POS機及信用卡信息讀寫設備50餘臺。

2016年11月，本市居民於某向黃浦公安分局報案稱，其名下某銀行借記卡在香港被盜刷近20萬元人民幣。經初查，該案可能涉及團夥跨地區作案。鑒於案情復雜，黃浦分局立即向市局經偵總隊通報案情，並成立聯合專案組，對全市范圍內的同類型案件進行並案偵查。

經過偵查，一個組織結構精細的龐大團夥浮出水面，團夥分工明確，犯罪鏈條環環相扣，已形成相對完整的產業鏈。據警方介紹，該案從改裝POS機到盜刷取現的犯罪全鏈條共分6個環節。首先由犯罪嫌疑人江某虛構商戶信息向第三方支付公司騙領大量POS機，然後對機器改裝，置入信息側錄裝置。其後，他將上述改裝POS機放置到全國各地的小超市、服裝店等使用，在持卡人正常購物刷卡時，非法側錄持卡人的信用卡磁條及密碼信息。隨後，江某將掌握的信用卡信息通過朱某、章某等多個團夥偽造信用卡。再利用偽卡，在江西、湖南、四川、雲南、廣東、浙江等地盜刷取現，同時通過犯罪嫌疑人彭某，勾結境外人員在美國、加拿美白霜哪裡買｜韓國美白霜推薦大和我國香港、澳門等地盜刷取現。被盜刷銀行卡共計2000餘張，涉案金額1000餘萬元。

建議開通餘額變動短信提醒

上海市公安局經偵總隊一支隊副支隊長徐勤說： 江某改裝POS機的元件是在網上買的，具備一定的改裝技術。安裝側錄裝置後，消費者的信用卡信息和密碼會被記錄在加裝的芯片中，江某定期以維修名義從商傢處取回POS機，下載信用卡數據。 這些小商戶為圖便利，未通過正規渠道申請POS機，給江某提供瞭可乘之機。另一方面，一些第三方代理機構存在管理漏洞，對申請POS機的商戶審核松散，導致POS機的申請和使用存在隱患。

據悉，該犯罪團夥改裝的POS機主要放置在國內一些內陸省市，被害人涉及全國各地。警方在偵查中發現，一些被害人的卡會被嫌疑人反復盜刷，是因為沒有短信提示功能，不知道餘額變動情況，建議用戶開通短信通知功能。徐勤表示，升級的芯片式信用卡被側錄的難度較高，建議市民將磁條卡更換成芯片卡，減少被盜刷風險。

目前，江某、章某、朱某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡詐騙犯罪已被移送審查起訴，另有23名團夥犯罪嫌疑人被公安機關執行逮捕。

警方提醒市民應在正規商傢使用銀行卡支付，支付時註意保護交易密碼；銀行卡開通餘額變動短信提醒功能，發現資金異動，及時報警。小微商戶應通過正規渠道申請購買POS機，如協助犯罪分子放置可側錄銀行卡信息的POS機並使用，同樣會受到法律嚴懲。

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